Prevenção à lavagem de dinheiro (PLD/AML), KYC e compliance
Aprenda o básico de lavagem de dinheiro, abordagem baseada em risco, programas de compliance de PLD, KYC, CDD, EDD, PEP
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Aug 2023
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What you will learn
Explicar o termo lavagem de dinheiro
Compreender os três estágios da lavagem de dinheiro
Exemplificar esquemas comuns de lavagem de dinheiro
Entender a relevância da prevenção à lavagem de dinheiro
Estar ciente das consequências das não conformidades
Reconhecer a abordagem baseada em risco
Iniciar a avaliação de risco de PLD
Desenvolver um programa de compliance de PLD efetivo
Entender os conceitos da PLD: CDD, EDD, KYC, KYCC, KYB, e PEP
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01/10/2020
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09/10/2020
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