Prevención Lavado de Dinero ALD y Programa de Cumplimiento
Guía completa sobre Blanqueo de Capitales, Compliance, Debida Diligencia LAFT / PLD / KYC / PEP y Evaluación de Riesgo
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Feb 2024
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What you will learn
Todo sobre el Lavado de Dinero, Activos o Blanqueo de Capitales y los metodos que utilizan los criminales
Conceptos fundamentales sobre Financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva
Identificar los niveles de Corrupcción y las leyes más importantes creadas para su combate.
Identificar los mas importantes Estándares Internaciones relacionados al anti-lavado de dinero
Comprender el uso de las Listas de Sanciones contra el Lavado de Dinero
Identificar los Vehiculos Corporativos y su uso para fines delictivos
Guia para crear un Programa de Cumplimiento efectivo para tu organización
Comprender e Identificar los riesgos referentes al Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo
Analizar diferentes crimenes financieros reales a traves de Casos de Estudios
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12/11/2023
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09/01/2024
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