反洗钱概要：反洗钱，认识你的客户和合规
了解洗钱的基本知识、反洗钱、基于风险的方法、反洗钱合规计划、认识你的客户、客户尽职调查、加强尽职调查、政治公众人物等等！
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Aug 2023
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What you will learn
阐述洗钱
理解洗钱的三个阶段
常规洗钱计划举例
理解反洗钱相关知识
了解不合规的后果
认识基于风险的方法
初步了解反洗钱风险评估
设计有效的反洗钱合规计划
理解反洗钱的概念： 客户尽职调查、加强尽职调查、认识你的客户、认识你客户的客户、认识你的企业和政治公众人物
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09/10/2020
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14/10/2020
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